Política Anti-ilícitos

A MUDA PARAGUAI não atende demandas envolvendo sonegação, fraude, ocultação patrimonial ilícita, lavagem de dinheiro ou qualquer ‘atalho’ incompatível com a lei.

Nosso propósito é auxiliar empresários, investidores e profissionais liberais a estruturar operações legítimas no Paraguai, buscando eficiência operacional, expansão internacional e previsibilidade tributária com base na legislação vigente de ambos os países.

Diretrizes de Atuação

• Exigimos transparência total do cliente sobre a origem dos recursos e a natureza da operação.
• Não constituímos estruturas jurídicas com a finalidade exclusiva de blindagem patrimonial contra credores em execuções ativas.
• Não atuamos com laranjas ou "testas de ferro". Os sócios devem ser os reais beneficiários e controladores da operação.
• Toda remessa de capital deve respeitar as normas de fechamento de câmbio e declaração ao Banco Central do Brasil (CBE).

Triagem e Compliance

Reservamo-nos o direito de recusar clientes ou encerrar a prestação de serviços, a qualquer momento, caso identifiquemos indícios de não conformidade legal ou propósitos incompatíveis com nossos pilares de governança.